Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1 Вопрос № 1 повестки дня: Одобрение сделки по размещению Обществом ценных бумаг.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.2 Вопрос № 2 повестки дня: Одобрение соглашений, направленных на организацию размещения ценных бумаг.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
Одобрить (предоставить согласие) Обществу на внесение изменений во второй выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы, а именно увеличение количества Биржевых облигаций на 100 000 (сто тысяч) штук в рамках данного выпуска. С учетом изменений итоговое количество Биржевых облигаций в рамках второго выпуска ценных бумаг
составит 400 000 (четыреста тысяч) штук, общая сумма составит 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций и документом (иными документами), содержащим(и) условия размещения Биржевых облигаций.
Прочие условия выпуска ценных бумаг, в том числе номинальная стоимость каждой Биржевой облигации, количество купонных периодов, сроки погашения Биржевых облигаций остаются неизменными.
2.3.2. По третьему вопросу:
Предоставить согласие Обществу на заключение (подписание) генеральным директором Общества, Сеньковым Олегом Игоревичем, от имени Общества Сопутствующих соглашений.
2.4. В связи с тем, что лица, принявшие участие в заседании Совета директоров, проголосовали до заявленной плановой даты окончания приема сообщений о голосовании, заседание Совета директоров объявлено закрытым 30 июня 2023 года в 17 часов 14 минут.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года, Протокол № 7/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 30.06.2023г.